期货业惊现洗钱暗道 洗钱者很轻松

7月12日，中国人民银行发布了2004年《反洗钱报告》，主要可疑交易数据均来自银行，但对于可疑资金通过银行渗入资金流转频繁的期货行业却并没有跟踪。而事实上，目前国内期货业在法规体系尚欠严密的情况下，为洗钱者留下了一些机会。报告指出：“根据《中华人民共和国中国人民银行法》的规定，中国人民银行正在着手制定证券(期货)业和保险业的反洗钱部门规章。”

 不久前，在上海发生过这样一起案例，一家公司给了一名自然人一张2000万元的支票，而并没有授权这名自然人使用这张支票进行任何商业活动。此后，这名自然人以个人名义在某期货经纪公司开户，并希望以这张2000万元的支票作为保证金进行期货交易。事实上，个人投资者并不能使用支票作为期货交易保证金，但这家期货经纪公司迫于经营压力，还是答应了这名自然人的要求。仅仅半个月以后，这名自然人账户上的资金就因为交易亏损而所剩无几。就在此时，这名开户的自然人也消失得无影无踪。